Policía de Corea del Sur identifica 54 sospechosos en lavado por KRW28.7bn
La red habría blanqueado KRW28.7bn (US$21.4M) a través de casinos; 14 detenidos y 555 víctimas.
Puntos clave
- La policía surcoreana remitió a fiscales a 54 sospechosos por presunto lavado de KRW28.700.000.000 (US$21,4M).
- Catorce de los 54 sospechosos están bajo custodia, incluido el presunto cabecilla, y hay 555 víctimas identificadas.
- Se incautaron unos KRW111 millones en efectivo, bienes de lujo y cerca de 50 dispositivos; la corte preservó activos por KRW390 millones.
- El esquema, vinculado a un fraude de inversión con sitio falso, comenzó en octubre de 2025 y usó clientes VIP y residentes permanentes extranjeros.
La policía surcoreana remitió a fiscales a 54 sospechosos por presunto lavado de KRW28.700.000.000 (US$21,4 millones) procedentes de un fraude de inversión, tras una investigación que apuntó a operaciones en varios casinos, incluido Kangwon Land. Las autoridades informaron el 17 de octubre de 2026 que 14 de los sospechosos permanecen bajo custodia, entre ellos el presunto cabecilla, y que los investigadores rastrearon fondos que afectaron a 555 víctimas.
Investigación y remisiones: cómo se llegó a los 54 sospechosos
La Busan Metropolitan Police Agency anunció el jueves la remisión de los 54 casos a la fiscalía. Además, los fiscales recibieron denuncias relacionadas con otros 40 sospechosos que no quedaron detenidos por la policía. Según reportes citando a Yonhap News Agency, el esquema de blanqueo comenzó en octubre de 2025 y estaba vinculado a una organización de fraude de inversión con un sitio web falso que prometía altos rendimientos.
La policía describió el procedimiento así: la organización del fraude recogía el dinero de las víctimas mediante la plataforma falsa; los presuntos lavadores eligieron casinos para convertir esos fondos en efectivo porque los bancos comerciales dificultaban grandes retiradas en efectivo.
Mecanismo del lavado de dinero en casinos
Los investigadores detallaron el método empleado dentro de los recintos de juego. Los sospechosos incorporaron a clientes VIP de casino y personas con residencia permanente en el extranjero que podían acceder a zonas y productos exclusivos para extranjeros. El proceso incluyó varios pasos concretos:
Compra de fichas a través de cuentas designadas por el casino.
Cuando las cuentas fueron congeladas por las autoridades, los implicados recurrieron al uso de cheques para continuar las transacciones.
En mesas de baccarat, apostaban a resultados opuestos entre sí para limitar pérdidas y luego canjeaban las fichas restantes por efectivo.
La red pagaba comisiones a quienes gestionaban los intercambios, en torno al 2%–3%.
Incautaciones y medidas cautelares tomadas por la policía
Durante la operación la policía incautó aproximadamente KRW111 millones en efectivo, bienes de lujo y cerca de 50 teléfonos y ordenadores. Además, obtuvo autorización judicial para conservar aproximadamente KRW390 millones en activos, que incluían inmuebles, de cara a una posible confiscación posterior.
Las autoridades instaron a los operadores de casinos y al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a reforzar los controles sobre apuestas de alto valor y retiradas de efectivo. La recomendación busca cerrar vectores que facilitaron la conversión de fondos ilícitos en activos aparentemente legítimos.
Implicaciones para operadores y cumplimiento en casinos
La investigación subraya riesgos específicos ligados a la gestión de clientes VIP y al uso de estructuras que permiten a no residentes acceder a productos reservados. Para operadores de casinos esto implica revisar procedimientos de monitoreo de depósitos y retiros, controles sobre cuentas designadas y la trazabilidad de canje de fichas.
Las medidas policiales también ponen en foco la coordinación entre fuerzas de seguridad y entes reguladores para preservar evidencias financieras y obtener órdenes cautelares sobre activos. El caso muestra la cadena completa: recaudo mediante fraude de inversión, conversión en casinos y extracción final de fondos.
Qué queda pendiente en la investigación
La fiscalía ahora debe formalizar cargos y decidir sobre medidas adicionales contra los 54 sospechosos remitidos por la policía. Quedan por definir responsabilidades penales y posibles decomisos efectivos sobre los activos preservados por orden judicial. La investigación continúa abierta mientras las autoridades siguen analizando dispositivos y documentación incautada.
"Las pruebas apuntan a un sistema organizado que explotó la estructura de casinos y la movilidad de ciertos clientes para blanquear grandes sumas", dijo la policía en su comunicado, según Yonhap News Agency.
El caso añade presión sobre el sector para mejorar controles y transparencia, y sobre el marco regulatorio para prevenir que fraudes de inversión se conviertan en flujos de capital ilícito a través de establecimientos de juego. Operadores y proveedores de servicios de cumplimiento observarán de cerca las decisiones de la fiscalía y las posibles recomendaciones regulatorias que emerjan.
Preguntas frecuentes
Cuántos sospechosos fueron remitidos a la fiscalía por lavado en casinos?
Cincuenta y cuatro sospechosos fueron remitidos a la fiscalía por la policía surcoreana. La Busan Metropolitan Police Agency anunció la remisión el 17 de octubre de 2026 y añadió que otros 40 sospechosos fueron entregados a la fiscalía sin haber quedado en custodia policial.
Cuál es el monto total presuntamente blanqueado a través de los casinos?
El monto presuntamente blanqueado asciende a KRW28.700.000.000, equivalente a US$21,4 millones. Los investigadores vincularon esos fondos a un fraude de inversión que afectó a 555 víctimas.
Qué pruebas y activos incautó la policía durante la operación?
La policía incautó aproximadamente KRW111 millones en efectivo, bienes de lujo y cerca de 50 teléfonos y ordenadores. Asimismo consiguió una orden judicial para preservar activos por un valor aproximado de KRW390 millones, incluidos inmuebles.
Cómo operaba la red para convertir dinero ilícito en efectivo en casinos?
La red compraba fichas mediante cuentas designadas por el casino y, al congelarse cuentas, pasó a usar cheques; en mesas de baccarat apostaban a resultados opuestos para limitar pérdidas y canjeaban fichas por efectivo. Los gestores de intercambios recibían comisiones de alrededor del 2%–3%.
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Sobre el autor
Alejandro Vidal
Corresponsal de casino
Alejandro Vidal cubre el negocio del casino online: estrenos de slots y mesas en vivo, mecánicas de juego, certificaciones y los acuerdos de distribución que llevan cada título a los lobbies regulados. Sus crónicas abren con el lanzamiento o el acuerdo, nombran estudios, juegos y mercados con precisión y evitan el lenguaje promocional. Cuando un estudio redefine una mecánica o un operador firma un exclusivo, Alejandro Vidal explica qué cambia para el jugador y para el mercado.
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