The Star Entertainment Group multada en más de A$260m por fallos en AML
La multa divide pagos por sede; AUSTRAC dijo que primó el beneficio sobre cumplimiento
Puntos clave
- La Federal Court multó a The Star Entertainment Group en más de A$260m por infracciones AML/CTF.
- Las infracciones se relacionaron con la falta de supervisión de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
- The Star Sydney debe pagar A$195m (A$48.75m antes del 25 de noviembre) y The Star Queensland A$65m (A$16.25m antes del 25 de noviembre).
- AUSTRAC afirmó que la compañía permitió que clientes de alto riesgo jugaran sin establecer adecuadamente el origen de sus fondos.
The Star Entertainment Group fue multada en más de A$260m por la Federal Court por infracciones de las leyes anti‑lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, según la sentencia publicada el miércoles. El Tribunal determinó que la compañía no mantuvo un programa AML/CTF conforme y no supervisó debidamente a los clientes frente a riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
Fallos y sanciones del Federal Court
El Tribunal ordenó que los pagos se dividieran por sede. The Star Sydney debe pagar A$195 millones, de los cuales A$48.75 millones deben abonarse antes del 25 de noviembre. The Star Queensland pagará A$65 millones, incluyendo A$16.25 millones exigibles antes del 25 de noviembre. La investigación fue anunciada por primera vez por la Australian Transaction Reports and Analysis Centre y estaba en curso desde noviembre de 2022. El Tribunal describió las infracciones como un obstáculo para la capacidad de AUSTRAC y las agencias de orden público de rastrear el origen de los fondos.
Conclusiones sobre conducta e ingresos
La sentencia detalló un catálogo de fallos de cumplimiento. The Star no verificó datos de clientes, no estableció fuentes de fondos, no realizó las comprobaciones de antecedentes necesarias ni supervisó correctamente la actividad de juego de los clientes de alto riesgo. El Tribunal concluyó que esas deficiencias permitieron transacciones opacas de terceros y pagos en efectivo donde se desconocía la identidad de los pagadores.
"El Tribunal halló que The Star no se limitó a no completar los controles adecuados. Permitió que clientes de alto riesgo jugaran sin establecer debidamente de dónde provenía su dinero y priorizó el beneficio sobre el cumplimiento a gran escala", dijo el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.
La jueza Moore expuso la escala financiera que el Tribunal consideró al valorar la culpabilidad. Registró que los ingresos procedentes de los junkets superaron A$1.4 billion, que el beneficio de los junkets en los años previos al COVID superó A$100 million, y que los ingresos de clientes de alto riesgo en el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2022 fueron aproximadamente A$1.33 billion según el propio cálculo de The Star.
"Star continuó recibiendo y obteniendo beneficio de dinero que la evidencia disponible sugería que, con alta probabilidad, procedía de actividad criminal y estaba siendo blanqueado", escribió la jueza Moore.
Respuesta de la compañía y próximos pasos
The Star Entertainment no comentó públicamente la decisión del juez al momento de la publicación. Las órdenes del Tribunal fijaron plazos de pago a corto plazo para porciones específicas de las multas, y el expediente del caso enfatizó que los fallos habían reducido la capacidad de las autoridades para prevenir actividad ilegal y decomisar productos delictivos.
Para un contexto regulatorio adicional, vea la investigación de AUSTRAC y las resoluciones relacionadas en la página [regulación](/regulation).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto multó la Federal Court a The Star Entertainment?
La Federal Court impuso una multa de más de A$260 millones a The Star Entertainment Group, repartida entre A$195 millones para The Star Sydney y A$65 millones para The Star Queensland.
¿En qué periodo no supervisó The Star a sus clientes de alto riesgo según el Tribunal?
El Tribunal determinó que las faltas de supervisión ocurrieron entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022, periodo en el que The Star calculó ingresos de clientes de alto riesgo de aproximadamente A$1.33 billion.
¿Qué plazos de pago inmediatos fijó el Tribunal?
El Tribunal exigió que The Star Sydney pague A$48.75 millones antes del 25 de noviembre y que The Star Queensland pague A$16.25 millones antes de la misma fecha, con el resto de las sumas sujeto a las ordenes generales.
¿Qué dijo AUSTRAC sobre la conducta de The Star?
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que la compañía priorizó el beneficio sobre el cumplimiento y permitió que clientes de alto riesgo jugaran sin establecer debidamente el origen de sus fondos, además de permitir operaciones privadas dentro del casino sin la supervisión adecuada.
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Sobre el autor
Marcus Webb
Corresponsal de operaciones del sector
Marcus Webb cubre las operaciones de la industria del juego: estrategia de operadores, fusiones y adquisiciones, entradas en mercados y lanzamientos de producto, desde rebrandings de casas de apuestas hasta migraciones completas de plataforma. Sus artículos citan empresas, valoraciones y jurisdicciones tal como se divulgaron y separan el anuncio de su impacto en el mercado. Cuando un grupo consolida una marca o un aspirante entra en un nuevo estado, Marcus Webb explica quién gana, quién paga y qué se cierra el próximo trimestre.
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