Tribunal multa a The Star A$260m por incumplimientos AML entre 2016 y 2022
La sanción obliga pagos escalonados a Star Sydney y Star Queensland; AUSTRAC investigó desde 2022.
Puntos clave
- El Federal Court impuso una multa total de A$260 millones a The Star Entertainment Group por incumplimientos AML/CTF entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
- Star Sydney debe abonar A$195 millones (A$48,75 millones antes del 25 de noviembre) y The Star Queensland A$65 millones (A$16,25 millones antes del 25 de noviembre).
- La investigación fue anunciada por AUSTRAC y estuvo en curso desde noviembre de 2022.
- El Tribunal documentó ingresos de junkets superiores a A$1.4 mil millones y beneficios pre-COVID de más de A$100 millones, y calculó ingresos de clientes de alto riesgo de aproximadamente A$1.33 mil millones.
The Star Entertainment Group fue multada por el Federal Court de Australia por un total de A$260 millones por incumplimientos de la ley contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022. La orden del Tribunal establece que Star Sydney debe pagar A$195 millones, de los cuales A$48,75 millones deben abonarse antes del 25 de noviembre; The Star Queensland debe pagar A$65 millones, con A$16,25 millones también exigibles el 25 de noviembre. La investigación fue anunciada por AUSTRAC y estuvo en curso desde noviembre de 2022.
Hallazgos del Tribunal y de AUSTRAC
El Tribunal determinó que The Star no mantuvo un programa AML/CTF conforme y no monitorizó a clientes para identificar riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo durante el periodo citado. AUSTRAC señaló fallos en la verificación de datos de clientes, en los controles sobre la procedencia de fondos, en los cheques de antecedentes y en la vigilancia de la conducta de clientes de alto riesgo.
"El Tribunal encontró que The Star no simplemente dejó de completar los controles adecuados. Permitió que clientes de alto riesgo jugaran sin establecer debidamente el origen de sus fondos y puso el beneficio por encima del cumplimiento a gran escala", dijo Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC.
El fallo añade que The Star permitió la operación de un casino privado dentro de su casino sin supervisión adecuada, continuó atendiendo a clientes excluidos de otros estados y permitió que los junkets llevaran a cabo incidentes altamente sospechosos sin controles interventores.
Datos financieros citados por el Tribunal
El Tribunal registró cifras sobre la actividad vinculada a junkets y clientes de alto riesgo. Justice Moore dijo que los ingresos procedentes de los junkets superaron A$1.4 mil millones y que el beneficio de los junkets en los años previos a la COVID superó A$100 millones. El Tribunal también citó que, según el propio cálculo de The Star, los ingresos de clientes de alto riesgo en el periodo noviembre de 2016 a noviembre de 2022 fueron aproximadamente A$1.33 mil millones.
"Star continuó recibiendo y beneficiándose de dinero que la evidencia disponible sugería era, con alta probabilidad, fruto de actividad criminal y estaba siendo lavado", afirmó Justice Moore.
Estado de la compañía
The Star Entertainment no ha emitido un comentario público sobre la decisión judicial hasta la publicación de este artículo. La investigación fue iniciada por AUSTRAC en noviembre de 2022 y la sentencia del Federal Court se hizo pública el miércoles.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe pagar Star Sydney y cuál es el plazo parcial?
Star Sydney debe pagar A$195 millones y A$48,75 millones de esa suma deben abonarse antes del 25 de noviembre, según la orden del Federal Court.
¿Qué periodo de actividad cubrieron las infracciones según el fallo?
Las infracciones cubrieron el periodo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022, periodo que el Tribunal identificó como sin una supervisión AML/CTF adecuada.
¿Quién inició la investigación y cuándo comenzó?
AUSTRAC anunció la investigación y esta estuvo en curso desde noviembre de 2022, según la información citada en la sentencia.
Qué cifras vinculó el Tribunal a la actividad de los junkets?
El Tribunal consignó que los ingresos de los junkets superaron A$1.4 mil millones y que los beneficios de junkets en los años previos a la COVID superaron A$100 millones, declaraciones atribuidas por Justice Moore.
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Sobre el autor
Gonzalo Marín
Corresponsal de operaciones del sector
Gonzalo Marín cubre las operaciones corporativas del juego: estrategia de operadores, fusiones y adquisiciones, entradas en mercados regulados y lanzamientos de producto. Sus crónicas abren con la transacción, citan empresas, valoraciones y jurisdicciones tal como constan en los comunicados y distinguen el anuncio de su efecto real. Cuando un operador latinoamericano capta capital o una marca europea aterriza en la región, Gonzalo Marín cuenta quién firma, cuánto y con qué condiciones.
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