La policía surcoreana remite 54 sospechosos por lavado de KRW28,7bn vía casinos

La policía surcoreana ha remitido a 54 sospechosos a los fiscales por presuntamente lavar KRW28.7 billion (US$21.4 million) en fondos procedentes de una estafa de inversión en el extranjero a través de casinos, incluido Kangwon Land. La Busan Metropolitan Police Agency anunció las remisiones el jueves y dijo que 14 sospechosos permanecen bajo custodia, incluido el presunto cabecilla. Los investigadores rastrearon la operación hasta una estafa que afectó a 555 víctimas y que comenzó en octubre de 2025.

Cómo, según la policía, funcionó el lavado

La investigación halló que la estafa se inició con una organización de inversión en el extranjero que prometía altos rendimientos a través de un sitio web falso. El sindicato recaudó fondos de las víctimas y luego buscó convertir esos ingresos en efectivo mediante casinos de Corea del Sur porque los bancos comerciales dificultaban grandes retiros en efectivo.

La policía alega que la red reclutó dos tipos de intermediarios: clientes VIP de casinos y personas con residencia permanente en el extranjero que podían acceder a zonas reservadas para extranjeros dentro de los casinos. Los participantes, según los investigadores, compraban fichas usando cuentas designadas por el casino. Tras el congelamiento de cuentas por parte de los operadores, los sospechosos presuntamente recurrieron al uso de cheques. En las mesas de baccarat, los miembros supuestamente apostaban a resultados opuestos para limitar las pérdidas netas y luego canjeaban las fichas restantes por efectivo. Las personas que gestionaban los intercambios habrían cobrado comisiones de alrededor del 2% a 3%.

Pruebas incautadas y activos preservados

Las autoridades incautaron aproximadamente KRW111 millones en efectivo y artículos de lujo y requisaron alrededor de 50 teléfonos móviles y ordenadores. Los investigadores también obtuvieron la aprobación judicial para preservar aproximadamente KRW390 millones en activos, incluida propiedad inmobiliaria, con vistas a una posible confiscación. Esas medidas sobre activos son independientes de las remisiones a fiscales y tienen la finalidad de asegurar fondos mientras duren los procesos penales.

Recomendaciones policiales a casinos y reguladores

La Busan Metropolitan Police Agency instó a los operadores de casinos y al Ministry of Culture, Sports and Tourism a reforzar los controles sobre apuestas de alto valor y retiros en efectivo. La policía describió el canal de casinos como atractivo para los lavadores porque permitía convertir grandes sumas de efectivo y porque las áreas exclusivas para extranjeros ofrecían rutas de acceso adicionales para intermediarios.

La agencia dijo que la fiscalía recibió casos relacionados con otros 40 sospechosos a quienes la policía no mantuvo en custodia. Las remisiones a la fiscalía y la preservación de activos hacen que el asunto pase ahora a la fase procesal, con posibles imputaciones y acciones de decomiso de activos por delante.

Por qué los casinos fueron centrales en el esquema

Los investigadores dijeron a Yonhap News Agency que los casinos ofrecían mecanismos prácticos para convertir los ingresos de la estafa en efectivo aparentemente legítimo. Las principales características que la policía destacó fueron:

• disponibilidad de cuentas designadas por el casino para comprar fichas;

• uso de clientes VIP y de residentes permanentes en el extranjero para acceder a propiedades dentro de casinos reservadas para extranjeros;

• estrategias de juego en mesa, como apostar a resultados opuestos, para minimizar pérdidas y luego cobrar las fichas restantes;

• paso a cheques cuando las cuentas eran congeladas por los operadores.

Esos detalles operativos explican por qué la policía ha solicitado una monitorización más estricta de grandes movimientos de efectivo dentro del casino y de los canjes de alto valor.

Implicaciones legales y sectoriales para los operadores

Las remisiones y las órdenes de preservación de activos aumentan el escrutinio sobre los controles contra el lavado de dinero en casinos. Los operadores que atienden a clientes de alto nivel podrían necesitar revisar los controles internos, en particular en torno a cuentas designadas, manejo de cheques y la supervisión de patrones de juego en mesas como el baccarat. La llamada de la policía al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo enmarca esto como una cuestión tanto operativa como regulatoria; el ministerio es nombrado por la policía al instar a controles más estrictos.

La atención regulatoria podría traducirse en orientación actualizada o normas formales sobre umbrales de comunicación y procesos de verificación de clientes en casinos. Los equipos de plataforma y cumplimiento deben esperar que la fiscalía se centre en las huellas documentales que vinculen la compra y el canje de fichas con los ingresos del fraude originario.

Qué revelaron los investigadores sobre la cronología y la escala de la estafa

La policía afirma que el lavado comenzó en octubre de 2025 e involucró a 555 víctimas que fueron persuadidas para invertir a través de un sitio web de inversión falsificado. El total rastreado a través de casinos es de KRW28.7 mil millones, que la policía convierte en aproximadamente US$21,4 millones. Catorce sospechosos permanecen bajo custodia, incluido el presunto cabecilla; la fiscalía recibió además expedientes sobre 40 sospechosos no retenidos por la policía.

Cómo encaja esto con la labor de cumplimiento más amplia

El caso se suma a una serie de investigaciones en las que locales de ocio intensivos en efectivo se usan para mover fondos ilícitos. También ilustra el enfoque de investigación en patrones transaccionales —no solo en retiros grandes puntuales— y en redes de intermediarios que reclutan a informantes o clientes privilegiados para ayudar en el blanqueo. Operadores y proveedores de cumplimiento que trabajan en el sector de casinos deben vigilar cualquier respuesta regulatoria del Ministry of Culture, Sports and Tourism y los posibles resultados procesales de las remisiones de la Busan Metropolitan Police Agency.

Para lectores que siguen las implicaciones de cumplimiento, la descripción operacional de sustitución por cheques, reclutamiento de VIP y estructuración de juego en mesa es directamente relevante para las reglas de monitorización transaccional y cambios en la diligencia debida del cliente que pueden seguir. Quienes estén interesados en operaciones de casino también pueden encontrar contexto en nuestra cobertura de [desarrollos regulatorios](/regulation) y en la sección de [casino](/casino).

"La policía dijo que los participantes inicialmente compraron fichas a través de cuentas designadas por el casino", dijo la Busan Metropolitan Police Agency, resumiendo un paso procedimental clave.

La agencia añadió que cuando las cuentas fueron congeladas, la red se adaptó usando cheques y modificó las apuestas para asegurar cobros en efectivo con fines de blanqueo.