Camboya congela $1.000 millones en activos vinculados a Prince Group
CTTC identifica 198 empresas, arresta líderes y congela $300M en bancos
Puntos clave
- La Commission for Combating Technology-enabled Scams (CTTC) congeló $1bn en activos vinculados a Prince Group el 26 de octubre de 2026.
- La CTTC identificó 198 empresas relacionadas con Prince Group, incluyendo 98 en Camboya y 100 en el extranjero.
- Chen Zhi y seis asociados fueron arrestados; Chen Zhi fue extraditado a China en enero de 2026 y se le revocó la ciudadanía camboyana.
- La CTTC congeló $300m en cuentas bancarias, solicitó Notificaciones Rojas de INTERPOL para 29 fugitivos y colaboró con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China.
Las autoridades camboyanas han congelado $1bn en activos vinculados a Prince Group, la empresa acusada de utilizar casinos como fachadas para fraudes a gran escala, informó la Commission for Combating Technology-enabled Scams (CTTC) el 26 de octubre de 2026. La CTTC dijo que la congelación abarca edificios, casinos, miles de inmuebles y $300m en moneda en cuentas bancarias; 198 empresas han sido vinculadas a Prince Group, incluidas 98 en Camboya y 100 en el extranjero.
Arrestos, extradición y sanciones
La CTTC identificó al fundador de Prince Group, Chen Zhi, y a sus asociados como los cabecillas de la operación y confirmó los arrestos de Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron. Las autoridades camboyanas indicaron que Chen Zhi fue arrestado y extraditado a China en enero de 2026 y que se le revocó la ciudadanía camboyana.
Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido ya habían sancionado a Prince Group y a Chen Zhi. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió a Prince Group como “una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia”, ejecutando estafas de criptomonedas tipo “pig butchering” que defraudan a las víctimas por “sumas considerables de dinero”. El gobierno del Reino Unido congeló varios activos en Londres, incluida una mansión de £12m y un edificio de oficinas de £100m.
Alcance de la investigación y cooperación internacional
La CTTC ha identificado 198 empresas vinculadas a Prince Group y ha iniciado los trámites para solicitar Notificaciones Rojas de INTERPOL para 29 individuos que huyeron de Camboya. La CTTC colabora con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China para reforzar la investigación. Los activos congelados por la CTTC incluyen edificios, casinos y miles de propiedades inmobiliarias, junto con los $300m en moneda en cuentas bancarias.
Acciones de cumplimiento nacionales
El ministro principal Chhay Sinarith, vicepresidente permanente y jefe de la CTTC, dijo que los investigadores examinaron 910 ubicaciones asociadas con actividades de estafa en línea entre julio de 2025 y septiembre de 2026, identificando 28 casinos vinculados a actividad criminal. La Secretaría de la Comisión Ad Hoc para Combatir las Estafas en Línea investigó los 195 casinos en Camboya, lo que resultó en el cierre de 20 locales y la suspensión de 29 licencias mientras se realiza una investigación adicional. La CTTC describió algunas operaciones de estafa como el uso de casinos sin actividad para albergar trabajadores traficados y servir como centros de fraude a escala industrial.
La cobertura sobre casinos de las suspensiones de locales y los desarrollos regulatorios continúa rastreando las acciones de cumplimiento en el mercado.
Preguntas frecuentes
¿Qué activos congeló Camboya en el caso Prince Group?
Camboya congeló un total de $1bn en activos vinculados a Prince Group, incluidos edificios, casinos, miles de propiedades inmobiliarias y $300m en cuentas bancarias, según la CTTC el 26 de octubre de 2026.
¿Quiénes han sido arrestados en relación con la supuesta estafa?
La CTTC informó que Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron fueron arrestados; las autoridades indicaron que Chen Zhi fue arrestado y extraditado a China en enero de 2026 y que se le revocó la ciudadanía camboyana.
¿Cuál fue el alcance de la investigación de la CTTC sobre ubicaciones de estafa?
Investigadores examinaron 910 ubicaciones asociadas con estafas en línea entre julio de 2025 y septiembre de 2026, identificaron 28 casinos vinculados a actividad criminal y revisaron los 195 casinos del país, lo que llevó al cierre de 20 locales y la suspensión de 29 licencias.
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Sobre el autor
Eleanor Whitfield
Corresponsal de regulación
Eleanor Whitfield sigue la legislación del juego, las licencias y las medidas de los reguladores en los mercados clave: de la UKGC, la MGA y la GGL alemana a la DGOJ española y el mapa estado por estado en América. Sus artículos responden con precisión a tres preguntas — qué cambió, dónde y a quién afecta — con jurisdicciones, fechas de entrada en vigor y sanciones citadas tal como se publicaron. Los responsables de cumplimiento y los operadores leen a Eleanor Whitfield para saber qué normativa se movió antes de su próxima reunión.
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