Camboya congela $1 000M en activos vinculados al Prince Group
La Comisión anticrimen tecnológico identificó 198 empresas y arrestos de los presuntos cabecillas.
Puntos clave
- La Comisión para Combatir las Estafas Habilitadas por Tecnología (CCTC) de Camboya congeló $1 000 millones vinculados a Prince Group.
- La CCTC identificó 198 empresas relacionadas con Prince Group, 98 en Camboya y 100 en el extranjero.
- Chen Zhi fue arrestado junto a Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron; en enero fue extraditado a China y le revocaron la ciudadanía camboyana.
- Entre los activos congelados figuran edificios, casinos, miles de propiedades y $300 millones en cuentas bancarias.
- La CCTC ha solicitado Notificaciones Rojas de INTERPOL para 29 fugados y coopera con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China.
Las autoridades de Camboya congelaron activos por $1 000 millones vinculados a Prince Group, la empresa que se acusa de usar casinos como pantalla para estafas a escala mundial, informó la Comisión para Combatir las Estafas Habilitadas por Tecnología (Commission for Combating Technology-enabled Scams, CCTC). La CCTC identificó 198 empresas relacionadas con Prince Group —98 en Camboya y 100 en el extranjero— y declaró que su fundador, Chen Zhi, y sus asociados eran los líderes de la organización criminal.
Activos y medidas concretas
Entre los bienes congelados por la CCTC hay edificios, casinos y miles de propiedades inmobiliarias, así como $300 millones en efectivo retenidos en cuentas bancarias. La CCTC también ha iniciado trámites para solicitar Notificaciones Rojas de INTERPOL contra 29 individuos que huyeron del país y trabaja con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China para fortalecer la investigación.
El Gobierno del Reino Unido y autoridades de Estados Unidos ya habían sancionado a Prince Group y a Chen Zhi por la presunta actividad ilegal. El Gobierno del Reino Unido congeló varios activos en Londres, entre ellos una mansión valorada en £12 millones y un edificio de oficinas por £100 millones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió a Prince Group como “one of Asia’s largest transnational criminal organisations”, responsable de estafas de criptomonedas de tipo ‘pig butchering’ que defraudan a las víctimas de “substantial sums of money.”
Arrestos y acciones administrativas
La CCTC confirmó el arresto de Chen Zhi y de los presuntos cabecillas Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron. En enero, el Ministerio del Interior de Camboya declaró que había arrestado y extraditado a Chen Zhi a China y le revocó la ciudadanía camboyana.
El presidente permanente y jefe de la CCTC, el Ministro Senior Chhay Sinarith, dijo que entre julio de 2025 y septiembre de 2026 se investigaron 910 lugares asociados a actividades de estafa en línea, incluyendo 28 casinos vinculados a actividades criminales. La Secretaría de la Comisión Ad Hoc para Combatir las Estafas en Línea investigó los 195 casinos del país, lo que derivó en el cierre de 20 locales y la suspensión de 29 licencias mientras continúan las pesquisas.
Fuentes
La investigación y la lista de empresas vinculadas fueron reportadas también por The Phnom Penh Post y confirmadas por la CCTC en su comunicado público.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero congeló Camboya relacionado con Prince Group?
Camboya congeló **$1 000 millones** en activos vinculados a Prince Group, que incluyen edificios, casinos, miles de propiedades y **$300 millones** en efectivo en cuentas bancarias.
¿Cuántas empresas vinculadas a Prince Group identificó la CCTC?
La CCTC identificó **198** empresas relacionadas con Prince Group: **98** registradas en Camboya y **100** en el extranjero, según su comunicado.
Quiénes fueron arrestados en relación con la investigación del Prince Group?
La CCTC confirmó el arresto de Chen Zhi y de los presuntos cabecillas Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron; además, en enero Chen Zhi fue extraditado a China y le revocaron la ciudadanía camboyana.
Qué medidas internacionales están en marcha contra los implicados?
Las autoridades camboyanas han solicitado Notificaciones Rojas de INTERPOL para **29** personas fugadas y coordinan la investigación con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China; además, Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones y el Reino Unido congeló activos en Londres.
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Sobre el autor
Miguel Sandoval
Corresponsal de regulación
Miguel Sandoval sigue la legislación del juego, las licencias y las medidas de los reguladores: de la DGOJ española y las autoridades latinoamericanas a la UKGC, la MGA y el mapa estado por estado en Norteamérica. Sus artículos responden con precisión a tres preguntas — qué cambió, dónde y a quién afecta — con jurisdicciones, fechas y sanciones citadas tal como se publicaron. Operadores y responsables de cumplimiento leen a Miguel Sandoval para saber qué normativa se movió antes de su próxima reunión.
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