DAZN Bet destaca automatización frente a más verificaciones KYC

DAZN Bet, a través de su Responsable de KYC, Bogdan Ursu, subraya la importancia de un enfoque basado en riesgos para la verificación dentro de la industria del juego. Esto surge en el contexto del paquete contra el lavado de dinero (AML) de la Unión Europea, que se aproxima a su implementación completa.

Verificación continua en KYC

La verificación de identidad en el proceso KYC, a diferencia de un chequeo único, requiere un monitoreo continuo del perfil de riesgo de los jugadores. DAZN Bet ha establecido que, una vez que se verifica la identidad de un jugador, no es necesario solicitar repetidamente la misma información a menos que surjan indicadores de fraude o cambios relevantes. El objetivo no es generar fricción continua, sino mantener la confianza en la relación con el jugador.

Impacto del paquete AML de la UE

No se espera que el nuevo paquete AML de la UE modifique radicalmente los procesos de las empresas maduras de iGaming. La mayoría ya cuenta con controles necesarios como verificación de identidad, evaluación de riesgos y monitoreo de transacciones. La novedad principal es la uniformidad dentro del marco europeo. DAZN Bet ya ha avanzado en la automatización, lo que facilita la adaptación al nuevo entorno normativo.

Rol de la automatización en el KYC

La automatización es crucial en las operaciones modernas de KYC y AML. Este enfoque permite integrar chequeos como verificaciones de documentos y análisis de bases de datos de sanciones y PEP. Aunque la tecnología puede procesar la mayoría de las tareas, la intervención humana sigue siendo vital para casos complejos, como posibles coincidencias de sanciones.

Equilibrio entre seguridad y experiencia del usuario

Contrario a la percepción de que más verificaciones complican la experiencia del usuario y disminuyen conversiones, DAZN Bet sostiene que un flujo de verificación bien diseñado mejora la eficiencia. Los procesos automatizados y basados en riesgos permiten que la mayoría de jugadores auténticos puedan avanzar rápidamente mientras que las verificaciones adicionales se enfocan adecuadamente.

Marco adaptable para diversas regulaciones

DAZN Bet sugiere un marco KYC común robusto que responda a las especificidades locales de cada mercado. Este enfoque se basa en capacidades centrales como verificación de identidad y controles de riesgo, adaptando requerimientos específicos mediante políticas y normas locales. Así se logra consistencia sin dejar de cumplir con las normativas locales.

El SBC Summit, que se celebrará en Lisboa del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2026, reunirá a 40,000 profesionales de la industria del juego para discutir estos temas. La integración de billeteras de identidad digital de la UE promete una experiencia de incorporación más ágil y digital, mientras que DAZN Bet enfoca el futuro en mejorar el uso de controles KYC y AML ya existentes.