El Tribunal Federal ordena a The Star pagar $260 millones por incumplimientos AML
Sanción aceptada por The Star y pagadera en cuatro cuotas durante 19 meses.
Puntos clave
- El Tribunal Federal de Australia ordenó a The Star Entertainment Group pagar $260 millones el 28 de octubre de 2026 por incumplimientos históricos de AML/CTF.
- The Star aceptó la sanción, que se pagará en cuatro cuotas durante 19 meses y está materialmente alineada con una provisión en sus estados financieros de 2026.
- El tribunal identificó fallos en el programa AML/CTF de The Star, incluida la verificación, la debida diligencia y la supervisión, lo que permitió a más de 1,200 clientes de alto riesgo apostar por canales de alto riesgo.
- El juez Moore consignó que los ingresos de los junkets superaron $1.4 mil millones y que las ganancias de los junkets en años pre‑COVID superaron $100 millones; The Star calculó A$1.33 mil millones de ingresos de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
El Tribunal Federal de Australia ordenó a The Star Entertainment Group el 28 de octubre de 2026 que pagara una multa de 260 millones de dólares por incumplimientos históricos de las leyes australianas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. The Star aceptó la multa; el tribunal aprobó un calendario por el que el importe se pagará en cuatro cuotas a lo largo de 19 meses. AUSTRAC, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre, dijo que la orden se produce tras las conclusiones de que las filiales de The Star infringieron la Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006.
Conclusiones judiciales y las contravenciones
La sentencia, dictada en procedimientos contra The Star Pty Limited y The Star Entertainment Qld Limited, concluyó que el operador de casinos no mantuvo un programa AML/CTF conforme y no supervisó adecuadamente a los clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El tribunal constató fallos en la verificación de la información del cliente y las fuentes de fondos, en la realización de la debida diligencia apropiada y en la supervisión de la actividad de los clientes.
AUSTRAC dijo que más de 1,200 clientes de alto riesgo pudieron apostar a través de canales de alto riesgo en The Star. El tribunal señaló que los canales de juego que operaba The Star entrañaban riesgos elevados de lavado de dinero, incluida la limitada transparencia sobre las fuentes de fondos, la facilitación de transacciones por terceros y depósitos en efectivo donde no se registró la identidad del tercero. Ese incumplimiento, según el tribunal, dificultó a AUSTRAC y a las agencias de aplicación de la ley rastrear el dinero hasta su origen, lo que resultó en oportunidades perdidas para interrumpir actividades ilícitas y recuperar productos del delito.
El juez Moore expuso las razones de la multa y observó que una parte significativa del negocio de The Star dependía de pasar por alto a clientes que representaban un alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Indicó que existía un fuerte incentivo financiero para esa conducta porque los casinos pueden beneficiarse cuando los flujos de dinero, incluidos los efectivos de fuentes nacionales y extranjeras, reciben poca supervisión.
El tribunal consignó cifras de ingresos específicas al describir el posible incentivo. El juez Moore dijo que los ingresos procedentes de los "junkets" superaron los $1.4 mil millones, y que las ganancias de los junkets en los años previos a la COVID superaron los $100 millones. El tribunal también registró el cálculo de The Star de que los ingresos procedentes de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 fueron aproximadamente A$1.33 mil millones. La sentencia subrayó que esas cifras ilustran el potencial de obtener beneficios mediante un enfoque no conforme, en lugar de cuantificar el beneficio derivado de las contravenciones.
Contexto regulatorio y actuaciones previas
AUSTRAC indicó que la sanción se suma a acciones regulatorias estatales y del Commonwealth previas y se produce tras las investigaciones sobre casinos en Queensland y Nueva Gales del Sur por fallos relacionados. El tribunal señaló que The Star ya había recibido $200 millones en sanciones por conductas que se solapan de forma significativa con las contravenciones en los procedimientos del Tribunal Federal, que las licencias de casino de The Star habían sido suspendidas y que la empresa había sido sometida a la supervisión de un administrador.
Comentario del director ejecutivo de AUSTRAC
"El tribunal encontró que The Star no solo dejó de completar los controles adecuados. Permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin establecer debidamente de dónde venía su dinero y puso el beneficio por encima del cumplimiento a gran escala", dijo Brendan Thomas.
Thomas añadió que The Star permitió que un casino privado dentro de su establecimiento operara sin la supervisión apropiada, siguió cortejando a clientes que habían sido excluidos de apostar en otro estado y permitió que los junkets participaran en incidentes altamente sospechosos sin controles de intervención. AUSTRAC reconoció el trabajo de sus socios en la aplicación de la ley y la regulación, incluido el NSW Independent Casino Commission.
Respuesta de inversores y posición operativa
Bally’s Corporation, inversor en The Star, describió los procedimientos como relativos a conductas históricas ocurridas antes de su inversión y antes del nombramiento del actual consejo y la dirección ejecutiva de The Star. Bally’s dijo que apoya la aceptación por parte de The Star de la decisión del Tribunal Federal y reconoce la gravedad de la conducta histórica subyacente a los procedimientos.
En su comunicado fechado en Providence, Rhode Island, el 28 de octubre de 2026, Bally’s dijo que ha proporcionado apoyo estratégico a la dirección de The Star en virtud de un Umbrella Consultancy Agreement, aportando experiencia en operaciones de casinos, cumplimiento regulatorio y transformación operativa. Soo Kim, presidente ejecutivo de Bally’s y presidente de The Star Entertainment Group, dijo:
"Afortunadamente para nosotros, la recuperación progresa a buen ritmo. Las circunstancias en The Star hoy son materialmente diferentes de cuando nos involucramos por primera vez", dijo Soo Kim.
Bally’s afirmó que no cree que la decisión haga insolvente a The Star. La compañía señaló que The Star informó un EBITDA de Grupo de A$12 millones en el primer trimestre del ejercicio 2027, una mejora de A$25 millones desde los negativos A$13 millones en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos combinados de The Star Sydney y The Star Gold Coast aumentaron un 9% en comparación con el cuarto trimestre del ejercicio 2026; Bally’s dijo que fue el primer crecimiento de este tipo desde que The Star comenzó sus obligaciones de información trimestral en septiembre de 2024. Bally’s también destacó que en junio de 2026 el NSW Independent Casino Commission reconoció el progreso de remediación bajo la nueva dirección de The Star, con el Comisionado Principal Philip Crawford concluyendo que el progreso de remediación había mejorado a un grado materialmente significativo.
Informes financieros de The Star y su facilidad de crédito
The Star declaró que sus estados financieros de 2026 incluían una provisión dentro de Provisions, Contingent Liabilities and Regulatory Matters que representa la mejor estimación de los directores sobre el resultado de los procedimientos de AUSTRAC, y que la multa de $260 millones está materialmente alineada con esa provisión. La compañía dijo que no considera que el pago de la multa según el calendario de cuotas del Tribunal Federal afectará la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento.
The Star señaló que el tamaño de la multa y los términos de pago constituyen un evento de revisión en virtud de su acuerdo de facilidad de crédito con WhiteHawk Capital Partners, anunciado en la ASX el 7 de mayo de 2026. La compañía dijo que está en diálogo con WhiteHawk y confía en que la facilidad seguirá estando disponible.
Lo que la sentencia registra sobre las cifras
El tribunal consignó estas cifras financieras en sus razonamientos:
$260 millones: multa ordenada por el Tribunal Federal de Australia el 28 de octubre de 2026
Cuatro cuotas durante 19 meses: el calendario de pagos acordado
$200 millones: sanciones previas recibidas por The Star por conductas relacionadas
Más de 1,200: número de clientes de alto riesgo que pudieron apostar a través de canales de alto riesgo
$1.4 mil millones: ingresos procedentes de junkets mencionados por el juez Moore
$100 millones: ganancias de los junkets en los años previos a la COVID mencionadas por el juez Moore
A$1.33 mil millones: cálculo de The Star sobre ingresos procedentes de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022
Los lectores pueden revisar el detalle regulatorio y los fundamentos del tribunal en una cobertura más amplia de regulation y news sobre el asunto.
Preguntas frecuentes
¿Qué multa ordenó el Tribunal Federal contra The Star y cuándo?
El Tribunal Federal ordenó una multa de $260 millones el 28 de octubre de 2026. The Star aceptó la multa y el pago se realizará en cuatro cuotas durante 19 meses.
¿Qué filiales fueron nombradas en los procedimientos del Tribunal Federal?
Los procedimientos se dirigieron contra The Star Pty Limited y The Star Entertainment Qld Limited. La sentencia se relacionó con contravenciones históricas de la Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006.
¿Qué fallos específicos de AML/CTF identificó el tribunal?
El tribunal encontró fallos para verificar la información de los clientes y las fuentes de fondos, diligencia debida insuficiente y supervisión inadecuada de la actividad de los clientes. AUSTRAC indicó que más de 1,200 clientes de alto riesgo pudieron apostar a través de canales de alto riesgo.
¿Cómo respondieron los inversores a la decisión del Tribunal Federal?
Bally’s Corporation afirmó que los procedimientos se refieren a conductas históricas previas a su inversión y apoya la aceptación de The Star de la decisión. Bally’s destacó el trabajo de remediación y comunicó que el EBITDA del Grupo fue de A$12 millones en el primer trimestre del ejercicio 2027.
¿Afectará la multa la posición de empresa en funcionamiento o la facilidad de crédito de The Star?
The Star declaró que la multa está materialmente alineada con una provisión en sus estados financieros de 2026 y no considera que el pago conforme al calendario de cuotas afecte su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. La multa constituye un evento de revisión bajo su facilidad de crédito con WhiteHawk Capital Partners y la empresa está en diálogo con WhiteHawk.
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Sobre el autor
Eleanor Whitfield
Corresponsal de regulación
Eleanor Whitfield sigue la legislación del juego, las licencias y las medidas de los reguladores en los mercados clave: de la UKGC, la MGA y la GGL alemana a la DGOJ española y el mapa estado por estado en América. Sus artículos responden con precisión a tres preguntas — qué cambió, dónde y a quién afecta — con jurisdicciones, fechas de entrada en vigor y sanciones citadas tal como se publicaron. Los responsables de cumplimiento y los operadores leen a Eleanor Whitfield para saber qué normativa se movió antes de su próxima reunión.
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