La KSA amonesta a 711 por exigir apuestas antes de retiros en los Países Bajos
El regulador exige que las demoras por AML sean temporales; 711 ya cambió sus procedimientos.
Puntos clave
- La Kansspelautoriteit amonestó a 711 el 20 de octubre de 2026 por exigir apostar fondos depositados antes de permitir su retiro.
- La KSA indicó que las demoras en pagos por investigaciones AML deben ser temporales y no pueden suspenderse permanentemente.
- 711 modificó sus procedimientos para reembolsar los fondos depositados al método de pago original si el cliente no desea apostarlos.
La Kansspelautoriteit (KSA) amonestó al operador 711 tras comprobar que la empresa exigía a algunos clientes apostar los fondos depositados antes de poder retirarlos, dijo el regulador el 20 de octubre de 2026. La KSA afirmó que esa práctica vulnera la obligación de que los fondos de los jugadores se paguen inmediatamente, salvo en supuestos estrictamente definidos por bonificaciones o investigaciones; 711 dijo que la norma formaba parte de sus procedimientos contra el blanqueo de capitales y, tras la intervención de la KSA, modificó su proceso para permitir reembolsos a la forma de pago original para los clientes que no deseen jugar esos fondos.
Qué encontró la KSA
La KSA recibió un informe de que 711 aplicaba requisitos de apuesta a clientes que usaban métodos de pago distintos a una cuenta bancaria habitual. El regulador recordó a las empresas que una condición de apuesta solo está permitida cuando está vinculada a una bonificación y entonces únicamente bajo condiciones estrictas. Fuera de esos supuestos, las empresas de juego deben abonar los saldos de los jugadores lo antes posible.
El regulador declaró que considera la práctica “altamente indeseable”.
Controles antilavado de dinero y demoras en los pagos
La KSA reconoció que los pagos pueden retrasarse mientras se realiza una investigación por blanqueo de capitales, pero subrayó que cualquier demora "debe ser de la duración más breve posible y el pago no puede suspenderse de forma permanente." El regulador añadió:
"Cuando alguien desea retirar su dinero depositado, ese saldo debe reembolsarse de inmediato. Las empresas de juego no pueden imponer condiciones estructurales que impidan dicho pago inmediato", dijo la KSA.
El regulador aclaró que, aunque las empresas pueden retener un pago brevemente para efectuar controles AML, no pueden exigir que un cliente apueste los fondos depositados al menos una vez antes de liberarlos.
Respuesta del operador y medidas correctoras
711 informó a la KSA que el requisito de apuesta formaba parte de sus medidas contra el blanqueo de capitales. Tras conversaciones inmediatas con el regulador, 711 cambió sus procedimientos para evitar que se repita. El operador ahora permite que los clientes que no deseen apostar el importe depositado reciban un reembolso a su método de pago original.
La KSA recordó al sector que en 2024 informó a las empresas de juego sobre las obligaciones y excepciones relativas al pago inmediato de los fondos de los jugadores y señaló que este tipo de incumplimiento no debería volver a ocurrir.
Contexto regulatorio más amplio
Esta amonestación se suma a acciones de cumplimiento recientes en los Países Bajos y sigue a otras preocupaciones públicas sobre licencias o AML planteadas por la KSA. Los lectores pueden consultar la [orientación y las resoluciones del sector](/regulation) para detalles sobre las obligaciones de pago y las excepciones permitidas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la KSA amonestó a 711?
La KSA amonestó a 711 porque el operador exigía a algunos clientes apostar los fondos depositados antes de poder retirarlos, una práctica que el regulador calificó de “altamente indeseable” y que, en general, está prohibida salvo cuando se asocia a una bonificación bajo condiciones estrictas.
¿Pueden las empresas retrasar los retiros por controles AML?
Las empresas pueden retrasar un pago para llevar a cabo una investigación por blanqueo de capitales, pero solo por la duración más breve posible; el pago no puede suspenderse de forma permanente, según la KSA el 20 de octubre de 2026.
¿Qué cambios realizó 711 tras la intervención de la KSA?
Después de las conversaciones con la KSA, 711 actualizó sus procedimientos para que los clientes que no deseen apostar los fondos depositados puedan recibir un reembolso a su método de pago original.
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Sobre el autor
Eleanor Whitfield
Corresponsal de regulación
Eleanor Whitfield sigue la legislación del juego, las licencias y las medidas de los reguladores en los mercados clave: de la UKGC, la MGA y la GGL alemana a la DGOJ española y el mapa estado por estado en América. Sus artículos responden con precisión a tres preguntas — qué cambió, dónde y a quién afecta — con jurisdicciones, fechas de entrada en vigor y sanciones citadas tal como se publicaron. Los responsables de cumplimiento y los operadores leen a Eleanor Whitfield para saber qué normativa se movió antes de su próxima reunión.
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