Tribunal Federal ordena a The Star pagar $260 millones por incumplimientos AML en octubre de 2026

El Tribunal Federal de Australia ordenó el 28 de octubre de 2026 que The Star Entertainment Group pague una multa de $260 millones por incumplimientos históricos de las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CTF). The Star aceptó la sanción y informó que el pago se realizará en cuatro cuotas a lo largo de 19 meses. AUSTRAC, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre, dijo que la orden judicial sigue a hallazgos de que el operador de casinos contravino la Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Hallazgos judiciales y descripción de las contravenciones

El tribunal determinó que The Star no mantuvo un programa AML/CTF conforme y no monitoreó adecuadamente a sus clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, según AUSTRAC. Las contravenciones incluyeron:

• fallos para verificar la información del cliente y las fuentes de fondos;

• omisiones en la debida diligencia apropiada;

• deficiencias en la vigilancia de la actividad de los clientes.

Más de 1,200 clientes considerados de alto riesgo pudieron jugar mediante canales de alto riesgo. Esos canales operaban con transparencia limitada sobre la fuente de fondos, facilitaban transacciones de terceros y permitían depósitos en efectivo en circunstancias en las que no se registró la identidad del tercero. El tribunal concluyó que la falta de cumplimiento dificultó que AUSTRAC y las agencias de seguridad rastrearan el origen del dinero, lo que implicó oportunidades perdidas para interrumpir actividades ilícitas y recuperar el producto del delito.

Consideraciones sobre la cuantía de la multa

Al fijar la pena, el juez Moore señaló que The Star ya había recibido $200 millones en sanciones por conductas que se solapan sustancialmente con las examinadas en estos procesos y que sus licencias de casino habían sido suspendidas, además de que la compañía estuvo bajo la supervisión de un administrador. El juez dijo que una parte significativa del negocio de The Star dependía de hacer la vista gorda ante clientes que representaban un alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y que existía un fuerte incentivo financiero para tal conducta.

El magistrado aportó cifras específicas para ilustrar la magnitud de los flujos asociados a actividades de riesgo: los ingresos procedentes de junkets superaron $1.4 mil millones, y el beneficio por junkets en los años previos a la COVID excedió $100 millones. Según el propio cálculo de The Star, los ingresos de clientes de alto riesgo entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022 fueron aproximadamente A$1.33 mil millones. El tribunal aclaró que esos montos no constituyen una medida del beneficio derivado de las contravenciones, sino que muestran el potencial de obtener ganancias mediante una aproximación no conforme a las obligaciones AML/CTF.

Reacciones institucionales y contexto regulatorio

AUSTRAC señaló que la pena se suma a otras sanciones y medidas regulatorias significativas impuestas a The Star tras las investigaciones estatales de Queensland y Nueva Gales del Sur sobre fallos regulatorios relacionados. Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, dijo:

"El Tribunal encontró que The Star no simplemente dejó de completar los controles correctos. Permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin establecer debidamente de dónde provenía su dinero y puso el beneficio por encima del cumplimiento a gran escala."

Thomas añadió que The Star permitió la operación de un casino privado dentro de su complejo sin la supervisión apropiada, continuó manteniendo relaciones con clientes excluidos en otra jurisdicción y permitió que junkets participaran en incidentes altamente sospechosos sin controles de intervención.

Comentario de Bally’s y posición financiera de The Star

Bally’s Corporation, inversora en The Star, afirmó que los procedimientos se refieren a conductas históricas previas a su inversión y a la designación del actual consejo y equipo ejecutivo de The Star. En un comunicado fechado en Providence, Rhode Island, el 28 de octubre de 2026, Bally’s indicó que apoya la aceptación por parte de The Star de la decisión del Tribunal Federal y reconoce la gravedad de la conducta histórica subyacente.

Soo Kim, presidente ejecutivo de Bally’s y presidente de The Star Entertainment Group, declaró:

"Afortunadamente para nosotros, la recuperación está progresando a buen ritmo. Las circunstancias en The Star hoy son materialmente diferentes de cuando nos involucramos por primera vez."

Bally’s dijo que no considera que la decisión deje a The Star insolvente. Según Bally’s, The Star reportó un EBITDA de grupo de A$12 millones para el primer trimestre del ejercicio 2027, una mejora de A$25 millones respecto a la pérdida de A$13 millones en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos combinados de The Star Sydney y The Star Gold Coast aumentaron 9% en comparación con el cuarto trimestre del ejercicio 2026; Bally’s señaló que fue el primer crecimiento desde que The Star comenzó sus obligaciones de reporte trimestral en septiembre de 2024.

Bally’s añadió que en junio de 2026 la NSW Independent Casino Commission reconoció el progreso bajo la nueva dirección de The Star. El presidente comisionado Philip Crawford concluyó que el progreso de remediación había mejorado "a un grado materialmente significativo", citando los flujos de trabajo de remediación revisados de The Star, la pericia de Bally’s y mejoras tecnológicas.

Impacto contable y condiciones crediticias

The Star declaró que sus estados financieros de 2026 incluían una provisión dentro de Provisions, Contingent Liabilities and Regulatory Matters que representa la mejor estimación de los administradores sobre el resultado de las actuaciones de AUSTRAC, y que la multa está materialmente alineada con esa provisión. La compañía manifestó que no considera que el pago de la multa conforme al calendario de cuotas del Tribunal Federal afectará la capacidad del grupo para continuar como negocio en funcionamiento.

La empresa precisó que la cuantía y los términos de pago de la multa constituyen un evento de revisión bajo su acuerdo de facilidad de crédito con WhiteHawk Capital Partners, anunciado al ASX el 7 de mayo de 2026. The Star informó que está en conversaciones con WhiteHawk y se mostró confiada en que la facilidad permanecerá disponible.

AUSTRAC y la NSW Independent Casino Commission figuran entre las autoridades citadas en la decisión y en la comunicación al mercado.