FMI califica de «deficiente» el marco legal para vetar a criminales como dueños de casinos en Camboya

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que el marco legal de Camboya para impedir que delincuentes sean dueños o controlen casinos es deficiente y debe ser subsanado con rapidez, según su informe publicado el lunes. El organismo recomienda mejorar el proceso de investigación de la propiedad y aprovechar la renovación masiva de licencias prevista alrededor de 2027 para aplicar requisitos más estrictos.

El diagnóstico del FMI sobre el marco legal de casinos en Camboya

El informe subraya dos carencias clave: la ausencia de requisitos de "fit-and-proper" para los beneficiarios efectivos y la falta de una obligación de acreditar el origen legítimo de los fondos en la concesión de licencias a bancos, entidades de pago y casinos. El FMI describe ambas omisiones como «una vulnerabilidad significativa» que debe ser tratada como prioridad.

"La ausencia de fit-and-proper requirements for beneficial owners, así como la ausencia de un requisito para establecer una fuente legítima de fondos... es una vulnerabilidad significativa", señala el informe del FMI.

El documento señala que la Ley sobre la Gestión del Juego Comercial exige que los accionistas importantes —aquellos con una participación del 10% o más— y los altos directivos tengan "buena reputación" y rasgos de "honestidad e integridad". No obstante, en la práctica la evaluación de la Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC) "no va más allá de revisar certificados de antecedentes penales presentados por los solicitantes", según el FMI.

Revisión de licencias y calendario: la ventana de 2027

El FMI identifica 2027 como un punto de inflexión: la mayoría de las licencias existentes se espera que se renueven en torno a ese año. El organismo entiende que ese proceso de renovación ofrece "una buena oportunidad" para contrastar a los concesionarios con requisitos actualizados.

El gobierno de Camboya, encabezado por el primer ministro Hun Manet, ha expresado intención de reducir gradualmente el número de casinos y endurecer los requisitos de licencia para el sector. El primer ministro calificó el total actual como "excesivo".

Camboya mantiene todavía más de 100 casinos legalmente autorizados en funcionamiento, según recuerda el informe y las declaraciones oficiales.

Evaluación de la autoridad reguladora: CGMC y su propuesta de marco de integridad

La Commercial Gambling Management Commission of Cambodia (CGMC) es la entidad responsable de evaluar solicitudes y renovaciones de licencias. El FMI critica que la práctica de la CGMC se limite a la comprobación de certificados de antecedentes penales y recomienda someter a los beneficiarios efectivos y a los accionistas, además de directivos y gerentes, a una prueba robusta de idoneidad.

La CGMC ha declarado —y GGRAsia lo informó previamente— que está desarrollando un marco de evaluación de integridad que se utilizaría al considerar solicitudes y renovaciones de licencias. La iniciativa busca reforzar la supervisión del sector y establecer requisitos de idoneidad para los operadores.

Acciones recientes y sanciones: revocaciones y suspensiones

Las autoridades camboyanas confirmaron este mes que revocaron las licencias de 18 casinos como parte de una campaña nacional contra operaciones de estafa en línea. Además, las operaciones de 9 casinos fueron suspendidas mientras se llevan a cabo investigaciones adicionales.

Esos movimientos formales aparecen en el informe y en comunicados oficiales como medidas concretas del esfuerzo regulatorio para limpiar el sector y actuar contra actividades ilícitas vinculadas a ciertas casas de juego.

Implicaciones prácticas para reguladores y operadores

Para las autoridades, el FMI recomienda dos líneas de trabajo concretas: ampliar la definición y el alcance de las pruebas de idoneidad para incluir a los beneficiarios efectivos, y exigir comprobantes del origen legítimo de los fondos en licencias bancarias, de entidades de pago y de casinos. La inclusión de esos requisitos apunta a cortar canales de entrada a capitales de origen dudoso.

Para los operadores, la combinación de un marco de integridad más estricto y revisiones durante las renovaciones de 2027 implicará una mayor due diligence sobre la estructura accionarial y el origen de fondos. Las empresas con accionistas que superen el 10% o con beneficiarios finales no transparentes pueden enfrentarse a procesos de investigación más extensos por parte de la CGMC.

Dónde ubica esto a Camboya en la agenda regional

El informe del FMI coloca a Camboya en la lista de países que deben reforzar sus controles sobre juegos y finanzas para mitigar riesgos de blanqueo y criminalidad vinculada al sector. El análisis enlaza directamente la reforma del régimen de licencias con la gestión de vulnerabilidades que afectan a bancos y proveedores de pagos.

Para lectores interesados en el impacto regulatorio más amplio, las implicaciones normativas cruzan con asuntos de supervisión financiera y cumplimiento en pagos y licencias, por lo que el tema es relevante para equipos de cumplimiento, proveedores de plataformas y autoridades fiscales. Si necesita seguimiento de reformas regulatorias, cubrimos la normativa y sus efectos en la sección de regulación y las noticias operativas del sector en news.